来源：财联社

　　为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，单笔登记规范金融机构客户尽职调查、存取超万客户身份资料及交易记录保存行为，或无海南某某通信设备有限公司近日，需再中国人民银行、部门国家金融监督管理总局、征求中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。单笔登记

　　记者注意到，存取超万此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的或无要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、需再海南某某通信设备有限公司现钞兑换、部门票据兑付、征求实物贵金属买卖、单笔登记销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的存取超万，应当开展客户尽职调查，或无并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

　　此外，《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求。《管理办法》明确，客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息。

• ·强度有所增强 台风“杨柳”向台湾以东洋面靠近
• ·玩转城市体育节｜一场“奇幻时装秀”，四个故事、四段人生
• ·美媒：台湾试图打造自己的“星链”
• ·大四女生五天登五岳：是体育生，曾单人18天骑行1200公里
• ·让潜艇部队走得更远！西湖船亮相
• ·“假日经济”再升温 “五一”文旅市场活力足
• ·新嘉中心Prisma助力金桥构建浦东商业新发展格局
• ·北京公交141路车设置志愿服务岗 多个举措保障五一小长假游客出行
• ·苹果代码意外泄露多款产品芯片升级计划
• ·北京海关缉私局连破两起走私烟草案
• ·上百名清华校友校外聚餐食物中毒？疾控部门已介入
• ·体坛联播｜皇马逆转杀入欧冠决赛，辽篮胜广东将迎抢五大战
• ·日本自民党前阁员高市早苗参拜靖国神社
• ·北京西城一餐馆储藏室违规使用泡沫彩钢板被查处
• ·股价跌近5%！外媒称美国正调查特斯拉自动驾驶是否存在误导行为
• ·创十年来新高！“五一”假期北京市属公园共接待游客327万人次